公告日期：2026-03-05

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-017
天康生物股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）
会议通知于 2026 年 2 月 28 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026
年 3 月 4 日（星期三）上午 11：00 在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7
人，实到会董事 5 人，董事黄海滨先生因工作原因未出席本次会议，委托董事许衡先生代为表决，独立董事李刚先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事陈克峰先生代为表决。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举张杰先生为公司董事长的议案》；

同意该项议案的票数为 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举张杰先生担任公司第九届董事会董事长职务（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。按《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

（二）审议并通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》；

公司董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员：

2.1 战略与投资委员会：张杰、许衡、屈勇刚。

同日召开并经第九届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议选举张杰先生为战略与投资委员会主任委员。

2.2 提名委员会：张杰、陈克峰、李刚。

先生为提名委员会主任委员。

2.3 审计委员会：董海英、李刚、陈克峰。

同日召开并经第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议选举李刚先生为审计委员会主任委员。

2.4 薪酬与考核委员会：张杰、李刚、陈克峰。

同日召开并经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议选举陈克峰先生为薪酬与考核委员会主任委员。

本项议案进行了分项表决，4 项分议案表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员李刚先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

（三）审议并通过《关于聘任许衡先生为公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任许衡先生担任公司总经理职务（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任以下高级管理人员（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.1 聘任黄海滨先生为副总经理；

4.2 聘任郭运江先生为副总经理；

4.3 聘任李俊明先生为副总经理；

4.4 聘任王潇先生为总会计师；

4.5 聘任何玉斌先生为法务合规总监；

4.6 聘任黄雅璇女士为人力资源总监；

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议并通过《关于聘任于振江先生为公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任于振江先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议并通过《关于聘任罗晓文先生为公司审计总监的议案》；

公司董事会同意聘任罗晓文先生为公司审计总监（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（七）审议并通过《关于聘任李明先生为公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李明先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

上述议案内容……
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