公告日期：2026-04-17

天康生物股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了完善天康生物股份有限公司（以下称“公
司”）治理结构，规范总经理和其他高级管理人员的工作行为，保证公司高级管理人员依法履行职责、承担义务，提高议事效率，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《天康生物股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。
总经理负责主持公司日常生产经营，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监和董事会聘任的其他管理人员。
第四条 董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任
或者解聘。公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，经董事会审议通过后，予以聘任。

第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连
聘可以连任。有关总经理、其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理、其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第二章 高级管理人员的职责分工

第六条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监等；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。在董事会授权范围内，总经理在公司资金、资产运用、签订重大合同等事项上的权限如下：

1、进行有关投资、购并等事宜：

（1）决定金额在公司最近经审计的净资产总额 5%以下
（含 5%）的投资项目。

（2）决定金额在公司最近经审计的净资产总额 8%以下
（含 8%）的兼并收购、出售资产、资产置换、资产托管、股权授让、抵押、贷款、资产处置等事项。

但有关法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》中特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行。

2、进行生产经营计划的日常资金调动、运用事项和相关法律文件签署。

第七条 总经理列席董事会会议。

第八条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告
公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第九条 总经理行使职权时，不得违背股东会和董事会
的决议，不得超越授权范围；属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会的意见。

第十条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以
及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第十一条 副总经理及其他高级管理人员作为总经理的
助手，行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；

（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；
（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）完成总经理交办的其他工作。

第十二条 财务总监（总会计师）是公司的财务负责人，
主管公司财务管理和会计工作。行使下列职权：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责；

（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟订公司财务会计制度并报总经理批准；

（三）根据《公司章程》有关规定，按时编制公司年度财务报告，并保证其真实性；

（四）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（六）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；

（七）负……
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