公告日期：2026-04-29

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-029
天康生物股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 4 月
27 日（星期一）上午 11：00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号公司 11
楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 5 人。董事长张杰因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事许衡代为表决；董事黄海滨因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事董海英代为表决。公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次董事会由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详
见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生
物股份有限公司 2025 年年度报告摘要》<公告编号：2026-030>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025 年年度报告全文》）
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；（内容详见
刊 登 于 2026 年 4 月 29 日 本 公 司 规 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过公司《2025 年度总经理工作报告》的议案；

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；（内容详
见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》<公告编号：2026-031>）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案；（内
容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（六）审议并通过公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》<公告编号：2026-032>）

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天康生物股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（七）审议并通过公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审
计委员会履行监督职责情况的报告》的议案；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29
日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（八）审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
的议案；（内容详见刊登于 2026 ……
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