公告日期：2025-06-06

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-35
广东鸿图科技股份有限公司

关于召开二〇二四年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二四年度股东大会，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四），上午 9:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 19 日

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不
必是本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼
多媒体中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

2.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √

《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职 -

4.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

上述提案1.00、2.00、3.00、5.00经第八届董事会第五十五次会议审议通过，
提案1.00、2.00、4.00、5.00经第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内
容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。提案5.00需对中小投
资者单独计票。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2025年6月23日、24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

2、会议登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和股……
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