公告日期：2025-06-27

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-37
广东鸿图科技股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:30

网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26
日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：廖坚

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 339 人，代表有表决权的股份数 351,876,188 股，占公司股本总数的 52.9634%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 9 人，代表有表决权的股份数 344,123,368 股，占公司股本总数的51.7965%；通过网络投票的股东330人，代表有表决权的股份数7,752,820股，占公司股本总数的 1.1669%。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》相
关内容。

表决结果：

同意 351,409,488 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8674%；

反对 393,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1118%；

弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.0208%。

（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 351,408,888 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8672%；

反对 393,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1118%；

弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0210%。

（三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 351,398,888 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8644%；

反对 405,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1153%；

弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.0203%。

（四）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 351,381,388 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8594%；

反对 405,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1153%；

弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席股东大会有效表决
权股份总数的 0.0253%。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

具体详见公司 2025 年 4……
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