公告日期：2026-01-29

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-10

广东鸿图科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议预通知于2026年1月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事（候选人）发出。会议于2026年1月27日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》；

同意根据最新监管法律法规的有关规定，并结合公司的最新治理构成及运行情况，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会现行工作细则进行修订。

修订后的有关工作细则具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网的
《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》；

同意选举刘卫东先生为第九届董事会董事长，选举宋选鹏先生、赖文敬先生为第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司第九届董事会各专门委员会的成员构成如下：

（一）战略委员会：

刘卫东（主任委员）、宋选鹏、赖文敬、李军、郭生平

（二）审计委员会：

冯晓丽（主任委员）、李军、李培杰、郭生平、张宏庆

（三）薪酬与考核委员会：

郭生平（主任委员）、李培杰、廖坚

（四）提名委员会：

李培杰（主任委员）、冯晓丽、程强

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任宋选鹏先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任刘刚年先生、莫建忠先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任刘刚年先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任谭妙玲女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任胡薇女士为公司内部审计部门负责人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会

二〇二六年一月二十九日
附件：相关人员简历

刘卫东，男，57 岁，博士研究生学历，高级经济师。曾在核工业华南地勘局、广东韶关市证券登记公司、中国人民银行韶关分行、广东省粤科金融集团有限公司等单位工作，曾任中国人民银行韶关市中心支行党委委员、副行长，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）金融业务部总经理，广东省粤普小额再贷款股份有限公司党支部书记、董事长；现任本公司董事长、党委书记。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋选鹏，男，50 岁，本科学历。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司制造工程部部长、技术中心主任、技术开发总监兼广州业务部总经理、党委委员；现任本公司党委副书记、副董事长、总裁，兼任宁波四维尔工业有限责任公司执行公司事务董事（简称“执行董事”）、……
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