公告日期：2026-04-28

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-19
广东鸿图科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年4月14日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年4月24日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《公司管理团队 2025 年工作报告及 2026 年工作计划》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》
相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》
及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度董事会报告》。

具体内容详见《公司 2025 年年度报告》全文第四节相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2025 年
度使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预
案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评
价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的
公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2026 年第一季度
报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

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