公告日期：2026-04-28

方正证券承销保荐有限责任公司

关于广东鸿图科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐人”）作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就广东鸿图 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号），公司于 2023 年 8 月
向特定对象发行普通股（A 股）133,333,333 股，每股发行价格为 16.50 元人民币，
合 计募 集 资金 2,199,999,994.50 元人民币 。扣除 不含增 值税的 发行费用
15,401,717.60 元人民币后，募集资金净额为 2,184,598,276.90 元人民币。上述资金
已于 2023 年 8 月 15 日到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
该所出具了众环验字（2023）0500024 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 2,184,598,276.90

加：尚未支付的发行费用 298,056.35

加：利息收入、现金管理收益扣除手续费等的净额 70,091,633.75

减：对募集资金投资项目累计投入注 1,282,082,182.01

减：置换先期已投入实施项目的自筹资金 3,583,700.00

募集资金专户余额 969,322,084.99

注：“对募集资金投资项目累计投入”的计算不含银行手续费支出，与《募集资金使用情况对照表》累计投入金额合计 128,566.59 万元，差额为 358.37 万元，主要系本表“对募集资金投资项目累计投入”未包括置换先期已投入实施项目的自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理与使用，切实保护投资者利益，公司结合自身实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与监管规定。

依据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金的使用严格遵循申请与审批程序。募集资金项目的每一笔支出，均需由使用部门提交募集资金使用申请，经公司财务部门审核后，报请财务总监及总经理（总裁）批准方可实施。公司内部审计部门负责对募集资金使用情况进行日常监督。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司及相关募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体——全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（以下简称“天津鸿图”）、广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称“广州鸿图”）均已开立募集资金专项账户。

募集资金到位后，公司（含作为相关募投项目实施主体的武汉鸿图、天津鸿图、广州鸿图）及保荐人已依据相关监管规定，分别与中国工商银行股份有限公司广州第二支行、中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司肇庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签……
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