公告日期：2020-04-27

北京金宇顺达科技股份有限公司

章 程

2020 年 4 月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 27
第九章 通知和公告 ...... 27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资...... 28

第二节 解散和清算 ...... 29
第十一章 投资者关系管理 ...... 30

第一节 概述 ...... 30

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 31
第十二章 修改章程 ...... 32
第十三章 附则...... 32

第一章 总则

第一条 为维护北京金宇顺达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：北京金宇顺达科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号八区 12 号楼 6 层 601
室。

第五条 公司的设立方式：发起设立。

第六条 公司注册资本为人民币 4,500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立足创新、引领发展、创造价值、回报社会。
销售铁路配件、机械设备、金属制品、金属矿石、金属材料、非金属矿石及制品、通用设备、专用设备、通信设备、计算机及其他电子设备、电气机械及器材、针纺织品、仪器仪表、办公机械、交通运输设备、电气设备、电子产品、电子元器件、机电设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行……
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