公告日期：2026-06-17

证券代码：002102 证券简称：ST 能特 公告编号：2026-047
湖北能特科技股份有限公司

关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 7 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2
日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场表决与网络投票相结合。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的
方 式 召 开 ，公 司将 通 过 深 圳 证券交易 所 交 易系 统和互 联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 25 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代8 号楼 9 层会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会审议和表决的提案如下：

备注

该列打
提案

提案名称 提案类型 勾的栏
编码

目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

应选人
《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会

1.00 累积投票提案 数（5）
非独立董事候选人的议案》

人

1.01 选举陈烈权先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举张电先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举蹇丹女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举秦君先生为公司第八届董事会非独立董事 累积……
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