公告日期：2026-06-17

证券代码：002102 证券简称：ST 能特 公告编号：2026-044
湖北能特科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025 年7 月 8 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十
八次会议，审议通过了《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

二、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名：

陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东会采取累积投票制选举出五位非独立董事。

梅平先生、徐前权先生、查燕云女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事候选人梅平先生、徐前权先生、查燕云女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中查燕云女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所完成资格审查无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司
2026 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

上述董事候选人经股东会表决通过后，将与公司于 2026 年 6 月 16 日召开的
公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张光忠先生共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

上述董事人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案发表了明确同意的审核意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

附：公司第八届董事会董事候选人简历

湖北能特科技股份有限公司
董 事 会

二○二六年六月十七日

附：

公司第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、陈烈权先生，男，1963 年 7 月出生，中共党员，正高级工程师，中国国
籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长。1987 年至 1995 年历任石首市化学试剂厂新产品开发部技术员、技术科科长、设备科科长、设计室主任、供销科科长、副厂长；1995 年至 1997 年历任湖北楚源精细化工股份有限公司董事、副总经理、代理总经理；1997 年至 2004 年历任湖北楚源精细化工集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、总工程师；2002 年至 2003 年任湖北鑫慧化工有限公司总经理、董事长；2004 年至 2006 年任湖北楚源精细化工集团股份有限公司董事长特别助理、董事局副主席、副总裁；2006 年至 2008 年任鑫源生物工程有限公司董事长；2008 年至 2010 年任湖北楚源高新科技股份有限公司董事局副主席、
副总裁；2010 年 5 月至 2017 年 5 月任能特科技有限公司董事长、总经理；2014
年 7 月至 2017 年 6 月任能特科技（石首）有限公司执行董事、总经理；2015 年
6 月至 2017 年 5 月任公司副董事长；2019 年 2 月至今任公司董事长。陈烈权先
生是享受国务院特殊津贴的技术专家，多次被授予石首市“有突出贡献的科技工作者”、荆州市“先进科技工作者”、湖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。