公告日期：2025-05-21

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-060
湖北能特科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；

3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30；

4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼
9 层会议室；

5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议参加情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共299 人，代表股份 899,989,991 股，占公司有表决权股份总数（2,632,580,490 股）的
比例为 34.1866%，其中：

（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 744,221,376 股，占公司股份总数
的比例为 28.2697%；

（2）参加网络投票的股东共 293 人，代表股份 155,768,615 股，占公司股份总
数的比例为 5.9170%；

（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 285 人，代表股份41,824,103 股，占公司股份总数的比例为 1.5887%。此外，公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、独立董事述职情况

公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士在本次会议上作了《2024 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2024年度参加董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2024 年度独立董事述
职报告》全文刊登于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：

同意 894,463,488 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.3859％；
反对 5,425,403 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.6028％；弃权101,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0112％。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：

同意 894,488,488 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.3887％；
反对 5,425,403 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.6028％；弃权 76,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的
0.0085％。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。表决结果：

同意 892,873,388 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.2093％；
反对 7,067,203 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.7853％；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0055％。

4、审议通过《202……
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