公告日期：2025-10-28

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-099
湖北能特科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的原因及依据

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的要求，推动公司规范运作，公司拟修订《湖北能特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司制度；公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原内控制度中《监事会议事规则》以及与监事或监事会有关的制度及条款相应废止。

二、《公司章程》及部分制度的修订情况

（一）本次修订《公司章程》的要点：

1、取消监事会设置，在《公司章程》中删除“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2、在第四章“股东和股东会”中，新增了“控股股东及实际控制人”一节，明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求。

3、在第五章“董事会”中，新增了“第四节 独立董事”“第五节 董事会专门委员会”两节，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。

4、统一将 “股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”的
相关表述。《公司章程》中仅涉及此项内容的改动，在对照表中不另做突出列示。
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后实施，全文详见附件。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。

（二）本次修订的其他公司制度要点：

1、统一将公司制度中“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”的相关表述（仅涉及此类别修订的制度不另作前后对照表）。

2、根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的实际情况，公司本次拟修订的制度具体如下：

序 对 变更 是否提
号 制度名称 照 情况 交股东
表 会审议

1 《股东会议事规则》 有 修订 是

2 《董事会议事规则》 有 修订 是

3 《监事会议事规则》 无 废止 是

4 《独立董事制度》 有 修订 是

5 《经营管理规则》 有 修订 是

6 《关联交易管理办法》 有 修订 是

7 《信息披露制度》 有 修订 否

8 《募集资金使用管理办法》 有 修订 是

9 《董事会秘书工作制度》 有 修订 否

10 《董事会战略委员会议事规则》 无 修订 否

11 《董事会预算委员会工作细则》 无 修订 否

12 《董事会提名委员会议事规则》 无 修订 否

13 《董事会审计委员会议事规则》 有 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 有 修订 否

15 《独立董事专门会议工作制度》 无 修订 否

16 《投资……
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