公告日期：2025-10-28

湖北能特科技股份有限公司

章

程

二○二五年十月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 公司党委
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》和其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）。

公司是经福建省人民政府闽政体股[2002]19 号《关于同意变更设立福建冠福现代家用股份有限公司的批复》批准以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9135000070536404XU。

第三条 公司于 2006 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监发行字[2006]148 号《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，
于 2006 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证监会证监许可[2010]1254 号文核准，向符
合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 34,120,263 股，新增股份已于
2010 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，
并于 2010 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2014 年 12 月 19 日经中国证监会证监许可[2014]1371 号文核准，向符
合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股319,467,553股，其中219,633,943
股新增股份于 2014 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理股份登记，并于 2014 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市；其中 99,833,610
股新增股份于 2015 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理股份登记，并于 2015 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证监会证监许可[2016]3192 号文核准，向符
合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 447,653,631 股，其中用于发行
股份购买资产的新增股份 344,694,570 股于 2017 年 1 月 9 日在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于 2017 年 1 月 20 日在深圳证券交易
所上市；用于募集配套资金的新增股份 102,959,061 股于 2017 年 2 月 27 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于 2017 年 3 月 13 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：湖北能特科技股份有限公司

英文全称：HuBei NengTer Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：荆州开发区深圳大道 118 号；邮政编码：434009。

第六条 公司注册资本为人民币 2,475,626,790 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

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