公告日期：2026-04-29

湖北能特科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

陈烈权 董事长

各位董事：

2025 年，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年宏观经济形势及公司经营概况

2025 年是“十四五”圆满收官、中国式现代化稳步前行的重要一年，党的二十届四中全会明确 “十五五”发展战略方向。我国经济坚持“稳中求进、提质增效”总基调，产业结构持续优化，为精细化工核心主业带来支撑；宏观经济复杂、行业竞争加剧，不断给企业经营带来挑战。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 66.59 亿元，归属母公司所有者权益
30.76 亿元；2025 年度，公司实现营业收入 72.72 亿元，同比下降 29.14%，系公
司缩减塑贸电商贸易业务所致；2025年归属于上市公司普通股股东的净利润2.48亿元，同比上升 141.40%。影响公司 2025 年业绩的主要因素有：（1）维生素 E业务的业绩同比大幅增长，全年贡献利润 6.45 亿元 ；（2）医药中间体业务的业绩不及预期，计提能特公司资产组对应的商誉减值准备 2.31 亿元；（3）公开挂牌转让全资子公司燊乾矿业 100%股权，减少公司利润 5,053.11 万元；（4）公
司 2025 年因诉讼计提损失，减少 2025 年利润 7,922.96 万元。

二、2025 年度董事会日常履职情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、预
算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会及 各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展 建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召集召开 10 次董事会会议，历次会议的召开均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开

序号 召开日期 会议届次 议案名称

方式

1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

1 2025-01-10 七届26次 通讯 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。

1、《关于回购股份并注销的议案》；

2 2025-02-11 七届27次 通讯 2、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。

1、《关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进
3 2025-02-28 七届28次 现场 行增资的议案》；

2、《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

1、《关于子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨
公司为其提供担保的议案》；

2、《关于子公司能特公司等向金融机构申请综合授信
4 2025-03-14 七届29次 通讯 暨公司为其提供担保的议案》；

3、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

……
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