公告日期：2026-04-29

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-024
湖北能特科技股份有限公司

关于修订《董事、高管人员薪酬管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订制度的原因及依据

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会 2025 年
10 月修订发布的《上市公司治理准则》的相关规定，结合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，拟对现行的《董事、高管人员薪酬管理办法》进行修订。公司原内控制度中的《董事、高管人员薪酬管理办法》名称修改为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对制度内容进行修改，对照如下：

二、制度具体的修订对照表如下：

在原章程及制度上增加或删除条款时，原先条款序号自动顺延。具体如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

《董事、高管人员薪酬管理办法》 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

第一条 为有效调动和发挥高管人

员积极性和创造性，根据《公司法》等 删除

法律法规及本公司章程，结合公司所在
区域和行业等具体情况，特制订本办法。

第一条 为保障湖北能特科技股份
有限公司（以下简称“公司”）董事和高
级管理人员（以下简称“高管人员”）依
法履行职责，进一步规范董事、高管人
新增 员的薪酬管理，建立科学、规范、合理
的激励与约束机制，充分调动董事、高
级管理人员的工作积极性，促进公司持
续、稳定、健康发展，根据《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》等相关

法律法规及《公司章程》的规定，制定
本制度。

第二条 公司董事、高管人员薪酬 第二条 公司董事、高管人员薪酬
是董事、高级管理人员为公司工作而获 管理主要遵循以下原则：
得的个人基本报酬和为企业所做贡献 （一）与公司可持续发展相协调的的奖励，其分配主要遵循以下原则： 原则；

（一）以岗位在企业的相对价值作 （二）薪酬水平与市场发展相适应
为确定薪酬的主要依据； 的原则；

（二）薪酬水平以市场为导向； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公
（三）薪酬要和业绩考核合理挂 平，并与公司经营业绩、个人业绩相匹
钩； 配的原则；

（四）薪酬要与岗位的重要性、工 （四）体现责、权、利相统一的原
作的难度及精力的付出相称，拉开与一 则，薪酬要与岗位的重要性、工作的难般岗位的薪酬档次和差距，要让特殊人 度及精力的付出相称，拉开与一般岗位
力资本的价值在分配中体现。 的薪酬档次和差距，要让特殊人力资本
的价值在分配中体现。

第三条 本办法所谓薪酬是指基本 删除

工资、绩效奖金以及福利。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委
员会是董事及高管薪酬和绩效考核的管
理机构，负责制定公司董事、高管人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董
……
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