公告日期：2026-05-13

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-029
广博集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议提议召开）

3、会议主持人：董事长王利平先生

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30 开
始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2026 年 4 月 11 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共计282人，代表股份232,714,744股，占公司有表决权股份总数的43.5573%。

其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计5人，代表股份230,408,708股，占公司有表决权股份总数的43.1257%。

（2）网络投票情况

参与本次股东会通过网络投票的股东277人，代表股份2,306,036股，占公司有表决权股份总数的0.4316%。

参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共277人，代表股份2,306,036股，占公司有表决权股份总数的0.4316%。

2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

该项议案的表决结果为：同意 231,770,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5943%；反对 782,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3361%；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696%。

中小投资者表决结果：同意1,361,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0553%；反对782,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9197%；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0250%。

2.00 审议通过了《2025年度利润分配方案》

该项议案的表决结果为：同意 231,700,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5640%；反对 849,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3650%；弃权 165,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。

中小投资者表决结果：同意1,291,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0016%；反对849,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8303%；弃权165,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1681%。

3.00 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

该项议案的表决结果为：同意 231,735,844 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.5794%；……
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