公告日期：2026-07-01

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-035
广博集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第四次会议决议提议召开）

3、会议主持人：董事长王利平先生

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14:30 开
始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月
30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2026 年 6 月 25 日（星期四）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司 会议室

8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2026 年 6 月 12 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共计 232 人，代表股份234,200,330 股，占公司有表决权股份总数的 43.8353%。

其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计 5 人，代表股份230,408,708 股，占公司有表决权股份总数的 43.1257%。

（2）网络投票情况

参与本次股东会通过网络投票的股东 227 人，代表公司有表决权的股份数 3,791,622 股，占公司有表决权股份总数的 0.7097%。

参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 227 人，代表公司有表决权的股份数 3,791,622 股，占公司有表决权股份总数的 0.7097%。

2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

该项议案的表决结果为：同意233,357,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6400%；反对831,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3548%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
中小投资者表决结果：同意2,948,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7641%；反对831,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9167%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3191%。

2.00 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该项议案的表决结果为：同意233,038,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5041%；反对1,140,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4868%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小投资者表决结果：同意2,630,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3667%；反对1,140,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0663%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5670%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次会议并出具
《法律意见书》认为：

本次股东会的召集与召开程……
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