公告日期：2026-03-07

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-008
广博集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议提议召开）

3、会议主持人：董事长王利平先生

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 6 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 6 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 6 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 6 日上午 9：15，结束
时间为 2026 年 3 月 6 日下午 3：00。

5、股权登记日：2026 年 3 月 3 日（星期二）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议 室

8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2026 年 2 月 12 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共计 249 人，代表公司有表决权的股份数 232,256,969 股，占公司有表决权股份总数的43.6203%。(注：截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持股数量 1,820,800 股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。
其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份数 230,408,708 股，占公司有表决权股份总数的 43.2731%。
（2）网络投票情况

参与本次股东会通过网络投票的股东 244 人，代表公司有表决权的股份数 1,848,261 股，占公司有表决权股份总数的 0.3471%。

参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 244 人，代表公司有表决权股份数 1,848,261 股，占公司有表决权股份总数的 0.3471%。

2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01《选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,462,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2274%。

其中，中小投资者表决结果：

同意53,748股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9080%。

王利平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.02《选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,447,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2210%。

其中，中小投资者表决结果：

同意39,005股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1104%。

王君平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.03《选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,443,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2193%。

其中，中小投资者表决结果：

同意35,111股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8997%。

戴国平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.04《选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独……
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