公告日期：2026-04-11

广博集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格
按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广博集团股份有限 公司董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经 营目标，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规 范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事 会的工作情况汇报如下：

一、董事会 2025 年度日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 6 次，内容涵盖公司定期报
告、员工持股计划、取消公司监事会、修订公司制度及章程等重要事 项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司 《章程》的规定，会议具体召开情况如下：

序号 时间 会议届次 议案审议情况

通过了如下议案：

1、《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要
第八届董事 的议案》

2025 年 3 会第十六次

1 月 28 日 2、《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
会议

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年
员工持股计划相关事宜的议案》

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

通过了如下议案：

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度利润分配预案》

5、《2024 年年度报告全文及摘要》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于为子公司提供担保的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

11、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于制订<广博集团股份有限公司舆情管理制
2025 年 4 第八届董事 度>的议案》

2 月 10 日 会第十七次

会议 13、《关于制订<广博集团股份有限公司市值管理制
度>的议案》

14、逐项审议《关于审定公司非独立董事、高级管
理人员 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的
议案》

14.01《关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬及
审议 2025 年度薪酬方案的议案》

14.02《关于审定公司高级管理人员 2024 年度薪酬
及审议 2025 年度薪酬方案的议案》

15、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作
的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

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