公告日期：2026-04-11

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-013
广博集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年3月30日以书面和通讯送达方式发出，会议由董事长王利平先生召集，并于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王利平先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王君平先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

《广博集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职,公司独立董事年度述职报告具体内容刊登
于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31 日，母公司未分配利润为-164,216,822.73 元，合并报表未分配利润为-14,635,018.57 元。鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025 年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向相关银行申请合计不超过人民币14.60亿元的综合授信额度。授信品种主要包括流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、远期结售汇及其他外汇衍生品等业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体计划如下：

（单位：人民币万元）

序号 公司名称 申请授信额度

1 广博集团股份有限公司 75,000

2 宁波广博纸制品有限公司 15,000

3 宁波广博进出口有限公司 45,000

4 宁波广博文具商贸有限公司 8,000

5 辉通亚洲有限公司 ……
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