公告日期：2026-05-26

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2026-017
恒宝股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度股东会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间：2026年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东会由公司董事会召集，由公司过半数的董事共同推举的董事陈妹妹女士主持。

出席本次股东会的股东及股东代表共计 1,109 人，代表公司有表决权的股份137,454,118 股，占公司股份总数的 19.4048％。其中：参加现场投票的股东及股
东代表 4 人，代表股份 127,237,878 股，占公司有表决权股份总数的 17.9626％；
通过网络投票的股东 1,105 人，代表股份 10,216,240 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4423％；参与投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,107 人，代表股份10,269,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.4498％。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师现场出席了本次股东会。本次股东会现场会议未到会的部分董事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 135,002,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2161%；反对 2,231,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6235%；弃权 220,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1603%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,817,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1245%；反对 2,231,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7294%；弃权 220,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1461%。
2、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 134,931,818 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1650%；反对 2,285,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6626%；弃权 237,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1724%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,747,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4400%；反对 2,285,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 22.2523%；弃权 237,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3077%。
3、《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 134,921,718 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1576%；反对 2,381,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7327%；弃权 150,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1096%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,737,540 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 75.3416%；反……
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