公告日期：2025-09-17

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-043
恒宝股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间：2025年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司过半数的董事共同推举的董事陈妹妹女士主持。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 1,758 人，代表公司有表决权的股份 140,695,079 股，占公司股份总数的 19.8628％。其中：参加现场投票的股东及
股东代表 1 人，代表股份 134,214,678 股，占公司有表决权股份总数的 18.9479％；
通过网络投票的股东 1,757 人，代表股份 6,480,401 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9149％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,757 人，代表股份 6,480,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.9149％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席了本次股东大会。本次股东大会现场会议未到会的部分董事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 137,208,379 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.5218%；反对 3,126,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2220%；弃权 360,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2562%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,993,701 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.1962%；反对 3,126,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 48.2424%；弃权 360,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.5614%。

2、《关于修订和制定公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 137,190,079 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.5088%；反对 3,119,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2175%；弃权 385,100 股（其中，因未投票默认弃权 44,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2737%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,975,401 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 45.9138%；反对 3,119,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 48.1436%；弃权 385,100 股（其中，因未投票默认弃权 44,100 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.9425%。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 137,118,679 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4580%；反对 3,125,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2213%；弃权 451,200 股（其中，因未投票默认弃权 89,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0……
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