公告日期：2025-10-30

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-044
恒宝股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于
2025 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。

一、 董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 10 月 22 日以书面方式向
公司全体董事发出了会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 10 月 29 日上午 9:00 以通讯方式
召开。

3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员
有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
九届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举钱京先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》。

董事会同意聘任钱京先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任
公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任徐霄凌女士、陈妹妹女士为公司副总裁；同意聘任徐霄凌女士为公司财务总监；同意聘任王坚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本次议案通过后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

王坚先生的联系方式如下：

通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区；

电话：0511-86644324；

传真：0511-86644324；

邮箱：ir@hengbao.com。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举
第九届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司选举第九届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

由五名董事组成

主任委员：钱京

委 员：徐霄凌、陈妹妹、黄薇、王佩

2、董事会提名委员会

由三名董事组成

主任委员：王佩

委 员：陈妹妹、黄薇

3、董事会审计委员会

由三名董事组成

主任委员：黄薇

委 员：陈小波、丰旭惠

4、董事会薪酬与考核委员会

由三名董事组成

主任委员：丰旭惠

委 员：黄薇、徐霄凌

上述董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对全
资子公司增资暨股份制改制的议案》。

董事会同意将公司位于江苏省丹阳市云阳镇横塘化工路的房屋建筑物、土地使用权以及电子办公设备等资产以实物增资至全资子公司江苏镇江云宝科技产业发展有限公司，并同意其改制设立为股份有限公司。

公司作为股份公司的发起人，以持有的有限公司股权对应的截至 2025 年 8
月 31 日经审计确认的净资产按 1:1 的比例折股，作为股份公司注册资本。股份公司的注册资本拟设定为人民币 1,200 万元（具体金额部分依据江苏云宝经审计的净资产值折股计算确定，部分由发起人恒宝股份有限公司以实物资产出资确定）。股本总额为 1,200 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股，全部由发起人认购。发起人在股份公司中的股权比例与其在有限公司中的出资比例一致。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于在香
港投资设立子公司及孙公司的议案》。

董事……
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