公告日期：2026-04-27

恒宝股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2025年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第九届董事会独立董事共3名，分别为黄薇女士、丰旭惠女士、王佩先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

2025年度，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。

（三）个人履历

丰旭惠女士：1975年3月出生，本科学历，注册税务师。2015年1月至今在中汇江苏税务师事务所有限公司丹阳分公司任所长职务。现任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席董事会及股东会的情况

2025年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出过异议。2025年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

（一）出席董事会会议的情况

本年度应出席 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次
姓名 缺席次数

董事会次数 数 数 未亲自出席

丰旭惠 1 1 0 0 否

2025年度，公司共计召开4次董事会，本人作为董事会独立董事，应出席1次董事会，实际出席1次董事会（含现场出席及通讯方式出席 ），公司召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）出席股东会的情况

本年度公司共召开2次股东会，本人应出席会议0次。

（三）出席董事会专门委员会的情况

2025年度，本人在职期间，公司未召开董事会专门委员会会议。本人严格按照《公司章程》等相关要求，勤勉尽责履行专门委员会职责。

（四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议召开了2次会议，本人应出席1次会议，实际出席1次，履职情况如下：

①2025年10月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《2025年第三季度报告》、《审计部2025年第三季度工作报告》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行沟通和交流，并结合公司实际情况，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

1、监督公司内部控制情况及独立董事现场工作情况

报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注。一方面利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件等多种方式，与……
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