公告日期：2026-04-27

恒宝股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2025年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、基本情况

2025年度，本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

以下是本人履历：

黄薇女士：1976年5月出生，硕士学历，注册会计师。2007年6月至2014年4月，在上海英格索兰压缩机有限公司担任中国区运营财务总监；2014年4月至2015年11月，在斯必克（上海）流体技术有限公司担任大中华区财务总监；2015年12月至今担任盛威科（上海）油墨有限公司董事、中国区财务兼法务总监；2021年7月至今担任锡格沃珂（中国）投资有限公司董事、财务总监。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人担任公司独立董事期间，公司召开1次董事会和0次股东会，
本人通过现场或通讯方式出席了会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。表决前，本人认真地审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2025年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

股东会出席情况

董事会出席情况

本年度应出 是否连续两 本年度应出 出席股东会
亲自出席 委托出席

席董事会次 缺席次数 次未亲自出 席股东会次 次数

次数 次数

数 席 数

1 1 0 0 否 0 0

（二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况

报告期内，在本人担任审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员期间，公司未召开董事会专门委员会会议，本人通过定期报告、内部控制评价报告、年度审计工作报告及年度审计工作计划、聘请会计师事务所等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；对公司董事、高级管理人员以往年度及当前年度业绩考核结果进行审核，认真学习并履行了薪酬与考核委员会职责。

报告期内，本人任职期间召开1次独立董事专门会议会议，本人应出席1次会议，实际出席1次，履职情况如下：

①2025年10月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《2025年第三季度报告》、《审计部2025年第三季度工作报告》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，积极维护公司全体股东的利益。

（六）在公司现场工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会和独立董事专门会议的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，了解公司经营情况、查阅公司审议事项的相关材料。此外，本人也通过会谈、电话等多种方式，与公司其……
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