公告日期：2020-04-27

证券代码：832226 证券简称：新阳升 主办券商：东吴证券
苏州新阳升科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832226 新阳升 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所孙勇、陆雅曦律师。
（七）会议地点

苏州市相城区黄埭高新区春兰路 79 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，结合公司董事会2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《苏州新阳升科技股份有限公司董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，结合公司监事会2019 年度工作情况，公司监事会组织编写了《苏州新阳升科技股份有限公司监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度财务审计报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日财务报表进行审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2020）020199 号）。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了公司 2019 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-022）、《苏州新阳升科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-023）。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了《苏州新阳升科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

受疫情影响及基于战略发展考虑，公司暂不对 2019 年度利润进行分配。
（七）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，并参照公司 2019年运营情况，公司编制了《苏州新阳升科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，并顺利完成了公司 2019 年财务报表的审计工作，其工作认真负责，能较好地帮助企业发现问题并改正。现拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复……
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