公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-027

证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司

关于修改公司《对外投资管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

厦门市超游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 11月 10日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修

改公司<对外投资管理制度>的议案》，公司拟根据《公司法》以及相关法律法规的规定对公司《对外投资管理制度》中部分条款进行修改，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《对外投资管理制度》修订情况

（一）《对外投资管理制度》第五条：

修改前：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：

（一）董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的30%以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批。

（二）年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产30%范围

内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定。

（三）年度单项金额在公司最近一期经审计净资产10%范围内的

公告编号：2017-027

资产运用决策，在符合公司主营业务发展战略的情况下，董事长可以做出决定并在最近一次董事会上通报备案。超出权限的项目按程序审批。

（四）经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资产1%以下的范围内对下列事项进行决策：

1、对公司资产（包括实物资产、债权、投资权益等）进行处置；2、非风险投资；

3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

修改后：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：

（一）董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的30%以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批；若单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产100%的，应经股东大会以特别决议通过。

（二）年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产30%范围

内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定。

（三）年度单项金额在公司最近一期经审计净资产10%范围内的

资产运用决策，在符合公司主营业务发展战略的情况下，董事长可以做出决定并在最近一次董事会上通报备案。超出权限的项目按程序审批。

（四）经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资 公告编号：2017-027

产1%以下的范围内对下列事项进行决策：

1、对公司资产（包括实物资产、债权、投资权益等）进行处置；2、非风险投资；

3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

（二）《对外投资管理制度》第十二条：

修改前：

第十二条 公司对外投资总额累计不得超过本公司净资产的50％。

对外投资必须列入公司财务预算。

修改后：

删除该条款，其他条款序号重新依次排序。

除上述修改，公司《对外投资管理制度》其他条款保持不变。

三、备查文件目录

（一）《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

厦门市超游网络科技股份有限公司

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