公告日期：2018-01-15

Heng Xin China Holdings Limited

恒芯中国控股有限公 司*

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号: 8046）

董事名单及其角色与职能

恒芯中国控股有限公司之董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

丹斯里拿督林东洋*（主席）

陈荣斌先生（副主席及行政总裁）

高扬先生

袁公林先生

独立非执行董事

汤泰先生

许海鸥*先生

周晨仲先生

董事会已成立三个委员会，有关委员会之成员如下：

审核委员会

汤泰先生（委员会主席）

许海鸥*先生

周晨仲先生

提名委员会

周晨仲先生（委员会主席）

许海鸥*先生

袁公林先生

薪酬委员会

许海鸥*先生（委员会主席）

陈荣斌先生

周晨仲先生

香港，二零一八年一月十五日

*仅供识别

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