公告日期：2026-05-20

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2026-018

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1.公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》；

2.本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

4.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况

1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2025年年度股东会于2026年4月29日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2025年年度股东会的通知》于2026年4月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（1）会议现场召开时间：2026年5月19日下午14:00

网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月19日上午9:15至2026年5月19日下午15:00期间的任意
时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号信隆公司A栋2楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长廖学金先生
（6）见 证 律 师：广东信达律师事务所黄劲业律师、杨阳律师。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

2、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共71名，代表股份数
174,032,060股，占公司有表决权总股份的47.5183%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份173,732,260股，占公司有表决权总股份的47.4365%；通过网络投票的股东代表68名，代表有表决权股份299,800股，占公司有表决权总股份的0.0819%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。二、提案审议表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

（公司独立董事在本次年度股东会上进行 2025 年度述职报告）

表决结果：173,966,560股赞成，赞成股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9624%；61,400股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0353%；4,100股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0024%。

本次股东会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事在股东会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：173,960,460股赞成，赞成股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9589%；67,400股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0387%；4,200股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0024%。

本次股东会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》。
3、审议《未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

表决结果：173,960,560 股赞成，赞成股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9589%；67,400 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0387%；4,100 股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0024%。

其中，……
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