公告日期：2025-04-23

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

独立董事王巍望 2024 年度述职报告

公司股东:

作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
第一部分：独立董事的基本情况

王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专
业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、2021年度股东大会一致通过，任期自 2019年5月到2025年5月。
王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1
月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职
深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总
会秘书长，2008 年 9 月至 2021 年 11 月任职深圳市自行车行业协
会秘书长，2016 年 9 月至 2021 年 9 月任职深圳市转动热情自行
车体育基金会秘书长。

不存在任何影响独立性的情况。
第二部分：独立董事年度履职情况
（履职概况、履职重点关注事项的情况）

一、 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数

2024 年度，我履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席
公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

出席董事会方式 投票情 列席股
姓名 现 场 视 讯 通讯表决 委托出席次 况 东大会
（次） （次） 数 次数

王巍望 5 2 0 均为赞 3
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二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一） 参加了2024年3月29日召开的提名委员会2024年第一次会议。本次会议审议通过了《关于公司提名委员会2024年度工作计划的议案》。

（二） 参加了2024年2月29日召开的薪酬与考核委员会第一次会议。本次会议审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作计划的议案》。

（三） 参加了2024年3月29日召开的薪酬与考核委员会第二次会议。本次会议根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高
级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。对在2023年度报告中披露的2023年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2023年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。2023年度公司董事、高管人员薪酬依照公司制定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2023年度实际经营成果发放经营绩效奖金。会议最后审议通过《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

（四） 参加了2024年8月19日召开的薪酬与考核委员会第三次会议。2023年度股东大会审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》。以公司2023年12月31日总股本368,160,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），共计派现金红利11,044,800.00元，2023年年度权益分派方案于2024年6月18日实施完毕。根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定，对限制性股票回购价格进行调整。因2023年限制性股票激励计划授予对象中1名激励对象与公司解除劳动合同离职，1名激励对象意外身故，根据《公司法》《证券法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》，公司需对涉及的100,000股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将由368,160,000股减少至368,060,000股，公司注册资本由人民币368,160,000元变更为人民币368,060,000元。经薪酬与
考核委员会审议通过后提交公司董事会议审议。本次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价……
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