公告日期：2025-04-23

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-010
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知
于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A
栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 9 名，董事姜绍刚因出国原因，书面授权委托董事廖学金代表出席并表决，独立董事陈大路因出国原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度
总经理工作报告的议案》。
（二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《独立董事向董事会报告 2024 年度述职报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年
度董事会工作报告的议案》，该工作报告需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司
《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事高海军先生、甘勇明先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独立董事 2024
年度述职报告》，独立董事陈大路先生未提交独立董事述职报告。公司独立董事将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。述职报告内容将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：为更加充分发挥独立董事独立监督的作用，董事会根据公司独立董事的基本情况、2024 年度的任职经历以及签署的相关文件及独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。全体董事经投票表决，审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见的议案》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年
度财务决算报告的议案》。

2024 年度实现营业收入 119,121.81 万元，相比上年度增长 23.58%；实现归属于上市公司
股东的净利润-1,893.39 万元，相比上年度降低 187.24%。主要原因系：

1、2024 年度，受行业内市场竞争加剧，以及终端客户高库存等因素的影响，国外市场需
求仍然低迷，外销增长不及预期，仅增长了 10.41%。而国内市场上半年出现了一波热潮，公司内销市场相比上年度增长了 41.73%，但市场竞争激烈，另外公司主要原材料铝材价格较上年上涨近 10%，以及各项成本费用增长导致本年度公司综合销售毛利较上年有所下降。

2、受行业内市场竞争加剧，以及终端客户高库存等因素的影响，合营企业天腾动力的业务开展不及预期，公司的长期股权投资 2024 年末存在减值迹象，根据测算 2024 年需计提减值金额 969.23 万元。

3、自 2023 年 11 月开始，公司至今未收到中洲应支付的龙华厂临时安置补偿款（约 2000
万），公司按准则规定无法确认此部分收益，导致利润相比上年变动较大。

报告期末，资产总额为 172,421.91 万元，较 2023 年末增长 1.68%，主要系收入增长导致……
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