公告日期：2025-04-23

深圳市信隆健康产业发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（ 高海军）作为深圳市信隆健康产业发展股份有限公司（ 以下简称（ 公
司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《（ 公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告如下:
一、出席公司董事会、列席股东大会次数（

2023 年公司共召开 7 次董事会，本人应出席会议 7 次，实际按时出席了公
司董事会 6 次，委托出席 1 次。本人出席董事会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应出 现场出 通讯方 委托出（ 缺席（ 是否连续两 出席股东
席次数 席次数 式参加 席次数 次数 次未亲自出 大会次数
次数 席会议

高海军 7 4 2 1 0 否 3

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在 2024 年本人任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故2024 年度本人审议的公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。除此之外，2024 年公司共计召开 3 次股东大会，本人列席 3 次。

二、任职董事会专门委员会工作情况（

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计

委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员

会主任委员，报告期内，本人主要履行以下职责：

召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

第一次会议 2024/1/23 一、审议公司所聘年审注册会计师所安 一、年审注册会计师所安排的年报审计计划
排的年报审计计划及建议事项。 及建议事项，同意提报董事会核备。

一、审核公司 2023 年度内部控制评价报 一、公司 2023 年度内部控制评价报告，同
第二次会议 2024/2/26 告。 意送董事会审议。

二、审阅公司 2023 年度审计部工作总结 二、公司 2023 年度审计部工作总结报告，
报告。 同意备查。

一、年审注册会计师进场后多次与签字注册
会计师沟通，关注 2012 年 12 月 12 日
证监会（ 2012】42 号公告的要求、2016
第三次会议 2024/3/29 一、关于年审注册会计师对 2023 年度审 年 12 月 20 日证监会公告[2016]35 号
计初步结果的沟通。 《中国注册会计师审计准则第 1504 号
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