公告日期：2025-04-23

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-011

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十三次会议通知
于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A
栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

会议讨论并通过了下列决议：
（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年
度监事会工作报告的议案》。

公司监事会认为：《公司 2024 年度监事会工作报告》如实反映了报告期内监事会严格按照
《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024 年监事会工作报告》。

该工作报告需提交股东大会审议。

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年
度财务决算报告的议案》。

2024 年度实现营业收入 119,121.81 万元，相比上年度增长 23.58%；实现归属于上市公司
股东的净利润-1,893.39 万元，相比上年度降低 187.24%。主要原因系：

1、2024 年度，受行业内市场竞争加剧，以及终端客户高库存等因素的影响，国外市场需
求仍然低迷，外销增长不及预期，仅增长了 10.41%。而国内市场上半年出现了一波热潮，公司内销市场相比上年度增长了 41.73%，但市场竞争激烈，另外公司主要原材料铝材价格较上年上涨近 10%，以及各项成本费用增长导致本年度公司综合销售毛利较上年有所下降。

2、受行业内市场竞争加剧，以及终端客户高库存等因素的影响，合营企业天腾动力的业务开展不及预期，公司的长期股权投资 2024 年末存在减值迹象，根据测算 2024 年需计提减值金额 969.23 万元。

3、自 2023 年 11 月开始，公司至今未收到中洲应支付的龙华厂临时安置补偿款（约 2000
万），公司按准则规定无法确认此部分收益，导致利润相比上年变动较大。

报告期末，资产总额为 172,421.91 万元，较 2023 年末增长 1.68%，主要系收入增长导致
期末应收账款、存货等流动资产增加。资产负债率为 44.96%，较 2023 年末增长了 2.98%。期
末加权平均净资产收益率为-2.13%，较 2023 年度减少 4.43%，每股净资产为 2.38 元。

此项议案需提交股东大会审议。
（三）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年
度利润分配预案的议案》。

经中汇会计师事务所中汇会审【2025】5002 号确认，截止 2024 年 12 月 31 日，深圳信隆
健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,933,887.07 元，加上以前年度滚存的未分配利润，2024 年末累积可供股东分配的利润为人民币 384,885,417.61 元。

鉴于本年度亏损，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公……
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