公告日期：2025-09-18

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-042
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议决议，公司定于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年10月23日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月23日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年10月17日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年10月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号南门信隆公司办公楼A栋2楼会议室。
二、会议审议事项：

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 √

案》

2.00 审议《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 √

件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

3.00 审议《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

4.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

4.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √

4.04 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

4.05 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 √

4.06 ……
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