公告日期：2025-10-25

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-045
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第一次会议通知
于 2025 年 10 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司办公
楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实
际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》。公司全体董事认为：

(1)《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年10月25日《公司2025年第三季度报告》将刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
2、审议《关于选举廖学金先生担任公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

决议：选举廖学金先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期相同。廖学金先生的简历详见附件。
3、审议 《关于选举第八届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

决议：同意选举第八届董事会各专门委员会委员如下：

（1）提名委员会：

委员：甘勇明（独立董事）、 廖蓓君（非独立董事）、 骆睿（独立董事）

（2）薪酬与考核委员会：

委员：骆睿（独立董事）、华小宁（独立董事）、 廖学森（非独立董事）

（3）审计委员会：

委员：华小宁（独立董事）、 洪玮黛（非独立董事）、 赵锋（独立董事）

（4）战略委员会：

委员：廖学金（非独立董事）、廖学湖（非独立董事）、赵锋（独立董事）

上述委员任期三年，与第八届董事会任期相同。
4、审议《关于聘任廖学湖先生担任公司总经理职务的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

决议：同意续聘廖学湖先生担任公司总经理职务，任期三年，与第八届董事会任期相同。廖学湖先生的简历详见附件。
5、审议《关于聘任邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

决议：同意续聘邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务，任期三年，与第八届董事会任期相同。简历详见附件。
6、审议《关于聘任陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

决议：同意续聘陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，与第八届董事会任期相同。简历详见附件。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0755-27749423-8105

传真：0755-27746236

电子邮箱：cmo@hlcorp.com

联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1 号
7、审议《关于聘任邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

决议：同意续聘邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务，任期三年，与第八届董事会任期相同。简历详见附件。
8、审议《关于聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核的议案》

表决结果: 11 票同意， ……
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