公告日期：2026-03-19

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2026-003
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二次会议通知于
2026 年 3 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 17 日在公司办公楼 A 栋 2
楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于 2026 年继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2026 年继续开展远期外汇交易的议案》。
董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 1,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

《关于 2026 年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2026-004）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。
（二）审议《关于 2026 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2026 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

天津信隆实业有限公司系公司下属全资子公司，公司全体董事同意公司为天津信隆实业有限公司 2026 年度分别向九家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、兴业银行、永丰银
行、招商银行、上海商业储蓄银行、北京银行、渤海银行）续签或申请总计人民币 26,000 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。

截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为 68.28%，根据深圳证券交易
所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东会审议。公司授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》等合同及其相关文件。

担保内容详见刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《2026 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。
（三）审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬制度》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日

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