公告日期：2026-04-24

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2026-007
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三次会议通知于
2026 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2
楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。
（二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《独立董事向董事会报告 2025 年度述职报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，该工作报告需提交股东会审议，董事会工作报告内容详见公司《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

先生、王巍望女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，前任独立董事陈大路先生未提交独立董事述职报告，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告内容将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：为更加充分发挥独立董事独立监督的作用，董事会根据公司独立董事的基本情况、2025 年度的任职经历以及签署的相关文件及独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。全体董事经投票表决，审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见的议案》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2025 年度实现营业收入 118,768.77 万元，相比上年度降低 0.30%；实现归属于上市公司
股东的净利润-6,411.47 万元，相比上年度降低 238.62%。总营收基本持平，但利润大幅衰退的主要原因如下：

a、分销售区域来看，毛利率高的欧美外销收入受国际环境影响下降明显，尤其是康复器材的销售收入同比下降了 21%，内销收入小幅下降 2.44%，但国内低价竞争严重，内销毛利率明显低于外销，导致公司整体毛利率较上年下降约 2.61%；

b、人民币兑美元中间价本年度升值超 2%，导致外销收入折算的人民币金额减少，直接拉低了外销毛利额，且财务费用--汇兑损失随之增加；

c、公司主要原材料--铝材价格年度内持续上涨约 4%，且为历史高位，导致公司成本上涨；
d、对外投资的公司--天腾动力持续亏损，按照新进股东对公司的估值计算，补提长期股权投资减值损失约 557 万元，同时对其他应收款--业绩对赌款计提单项坏账 502.59 万元；

e、由于公司共享业务受市场变化及国家二轮电动车新规影响，导致项目资产闲置，公司2025 年末对共享运营资产合计计提固定资产减值准备 1,432.18 万元。

跌价准备 1,045.91 万元，其他固定资产减值准备 305.09 万元、在建工程减值准备 44.91 万元，
以上共计提减值准备 4,046.37 万元。

报告期末，资产总额为 166,386.43 万元，较 2024 年末减少 3.50%，主要系计提的……
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