公告日期：2026-04-24

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（高海军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会会议及列席股东会情况

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

列席股东
出席董事会情况

会情况

独立董

通讯方 是否连续两

事姓名 本年应出 现场出 委托出 缺席 出席股东

式参加 次未亲自出

席次数 席次数 席次数 次数 会次数

次数 席会议

高海军 5 3 1 1 0 否 2

二、董事会专门委员会与独立董事专门会议的履职工作情况

（一）任期内出席董事会专门委员会的情况

1、作为审计委员会主任委员（召集人），本人参加了董事会审计委员会会
议 8 次，审议了公司 2024 年年度、2025 年第一季度、半年度、第三季度，以
及公司内部审计报告。

同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利润分配方案进行审核，针对中汇会计师事务所的审计情况进行评价说明。对公司 2024 年年报、2025年一季报、半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，与会
计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

2、作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善绩效考核体系。

（二）任期内出席独立董事专门会议的情况

2025 年 4 月 15 日，召开独立董事专门会议，审议通过《深圳信隆健康产业
发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于<2025 年度日常关联交易计划>的议案》。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

四、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人充分利用出席公司股东会及业绩说明会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

五、在公司现场工作的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财……
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