公告日期：2026-04-29

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2026-016
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议决议，公司定于 2026 年 05 月 19 日召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 05 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东会和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1 号南门信隆公司办公楼 A 栋 2

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工

1.00 非累积投票提案 √

作报告的议案》

审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度财务决算

2.00 非累积投票提案 √

报告的议案》

3.00 审议《未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》 非累积投票提案 √

审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度利润分配

4.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

5.00 审议《2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √

6.00 审议《公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2026 年

7.00 非累积投票提案 ……
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