公告日期：2026-03-31

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

2025 年度工作报告

各位董事：

2025 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作完成情况报告如下：

一、董事会 2025 年工作完成情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责。

1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席 2025 年度召开的全部董事会会议，没有发生董事缺席会议的情形。

2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 2 次股东大会，分别为 2024 年度股东
大会和 2025 年第一次临时股东大会。

4、报告期内，董事会共召开8次会议，会议情况如下：

（1）2025年3月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》、《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务报告的议案》等14项议案。

（2）2025年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

（3）2025年4月23日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

（4）2025年5月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于拟对参股公司——深圳莱宝光电科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

（5）2025年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年半 年度财务报告的议案》、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》、《关于重庆 莱宝向银行申请综合授信额度的议案》及《关于聘请2025年度审计机构及支付其报酬的 议案》。

（6）2025年9月9日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》等9项议案。
（7）2025年10月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年 第三季度报告的议案》。

（8）2025年12月19日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向中国 农业发展银行申请新型政策性金融工具的议案》。

二、董事会下设各个专门委员会 2025 年工作完成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，按照 《公司章程》、各个专业委员会各自的议事规则等有关规则、规定，认真履行职责，维 护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内具体完成工作情况如下表所示：

委员会名 召开会 提出的重 其他履 异议事项
称 成员情况 议次数 召开日期 会议内容 要意见和 行职责 具体情况
建议 的情况 （如有）

2025 年 审议《2024 年度审计监察部内部审

01 月 22 计工作总结的议案》等 5 项议案 无 无 无

日

2025 年 审议《公司 2024 年度财务报表（初

02 月 27 步审计）内部审计报告的议案》等 4 无 无 无

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。