公告日期：2026-03-31

深圳莱宝高科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议工作制度》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2025年的相关会议。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2025年的工作情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人袁振超，2014年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会计学。2014年7月以来，任教于深圳大学经济学院，分别担任教研型讲师，副教授，硕士生导师，博士后联合培养导师，会计系副主任。现兼任深圳冰川网络股份有限公司独立董事、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并向董事会提交了关于2025年度独立董事独立性情况的自查报告。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2025年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

报告期内董事会会议 8 报告期内股 2

召开次数 东大会召开

次数

董事姓名 职务 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次

席次数 次数 次数 未亲自出席会议 亲自列席 2

袁振超 独立董事 8 0 0 否 次数

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

9 9 2 2

（1）本人作为董事会审计委员会主任委员（召集人），主持召开了委员会的日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司董事、高级管理人员的考核标准进行制定，并根据相关标准进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、出席独立董事专门会议情况

董事会独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

1 1

报告期内，本人作为公司的独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理……
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