公告日期：2026-03-31

深圳莱宝高科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2025年的相关会议。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2025年的工作情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况

本人张盛东，博士学位，研究员职称。历任北京航空工艺研究所（625所）助理工程师、南京电子器件研究所（55所）工程师，以访问学者身份赴香港科技大学工作；历任北京大学信息科学技术学院副教授、教授；2009年1月至今，任北京大学深圳研究生院信息工程学院教授、副院长（止于2016年）、院长（止于2022年）。2020年12月至2025年12月，兼任惠科股份有限公司独立董事。经公司2024年度股东大会决议通过，自2025年4月23日至今，本人任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并向公司董事会提交了关于2025年度独立董事独立性情况的自查报告。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2025年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

报告期内董事会会议 报告期内股

召开次数 8 东大会召开 2

次数

董事姓名 职务 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次

席次数 次数 次数 未亲自出席会议 亲自列席 1

张盛东 独立董事 6 0 0 否 次数

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

董事会战略委员会 董事会审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 4 4

（1）本人作为董事会战略委员会主任委员（召集人），主持召开了委员会的日常会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司发展现状，对公司未来发展提出建议。

（2）本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会的日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、出席独立董事专门会议情况

董事会独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

1 1

报告期内，本人作为公司的独……
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