公告日期：2026-04-04

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-014
深圳莱宝高科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市光明区光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于 2026-2027 年开展外汇衍生品交易的议案》 √

5.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

6.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √作为投票对象的
子议案数：10

7.01 发行股票的种类和面值 √

7.02 发行方式和发行时间 √

7.03 发行对象及认购方式 √

7.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

7.05 发行数量 √

7.06 限售期 √

7.07 股票上市地点 ……
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