公告日期：2026-04-04

深圳莱宝高科技股份有限公司

第九届董事会独立董事第二次专门会议决议

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第二次
专门会议于 2026 年 3 月 27 日下午在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二
期办公楼三楼 308 会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于 2026 年 3 月 20 日以
电子邮件方式发出。会议应参加表决的独立董事 4 人，实际参加表决的独立董事 4 人，会议经参会的独立董事共同推荐、由独立董事周小雄先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定。本次会议审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等有关议案。经审议，与会独立董事形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

经审 阅 ，我 们认为：根据《公司 法 》、《 中 华 人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，公司符合上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票条件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

二、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
经逐项审议，我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合有关法
律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。

该议案按照下列各项子议案进行逐项投票表决，表决情况具体如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

2、发行方式和发行时间

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

3、发行对象及认购方式

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

5、发行数量

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

6、限售期

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

7、股票上市地点

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

9、募集资金规模及用途

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

10、本次发行决议的有效期限

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

三、审议通过《关于<深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票预案>的议案》

经审核，我们认为：《深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票预案》符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

四、审议通过《关于<深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》

经审核，我们认为：《 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告》符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票保留意见、0 票无法发表意见。

五、审议通过《关于<深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

经审核，我们认为：《 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析……
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