公告日期：2017-10-11
公告编号：2017-056
证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕春哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份6,525,125股，占公司股份总数的91.26%。
二、议案审议情况
公告编号：2017-056
(一)审议通过关于补选公司第一届董事会董事的议案
1.议案内容
公司第一届董事会董事长兼总经理吕春哲、董事兼副总经理郑佳凯、董事兼财务总监栾瑞燕因其个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务。吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士的辞职导致公司第一届董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新任董事之前，吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士仍需按有关要求履行董事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现董事会拟补选黄栋梁先生、黄启欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过关于补选公司第一届监事会监事的议案
1.议案内容
公司第一届监事会、监事会主席张艳磊、监事孙旭东因其个人原因，辞去公司第一届监事会监事职务。张艳磊先生、孙旭东先生的辞职导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》 公告编号：2017-056
和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新任监事之前，张艳磊先生、孙旭东先生仍需按有关要求履行监事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现监事会拟补选竹安先生、熊迪先生为公司第一届监事会监事，任期自公司2017年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
（二）《山东力凯电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
（三）《山东力凯电子科技股份有限公司2017年第四次临时股东大
会决议》。
山东力凯电子科技股份有限公司
董事会
……
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