公告日期：2025-01-24

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-001
山东沃华医药科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
第十四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场加通讯方式，在北京市朝阳
区南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、
电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。

（一）同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、赵丙辉先生、陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人当选后任期三年，自股东会通过之日起算。

其中，董事候选人赵彩霞女士在2024年曾因信息披露违规被监管部门处以警告、罚款的行政处罚，被深圳证券交易所处以通报批评的纪律处分。第七届董事会提名委员会对其进行资格审查时认为，赵彩霞女士在公司任职多年，熟悉公司业务，具有丰富的管理经验，且赵彩霞女士在接受相关处罚后，认真学习相关法律法规及监管规定，向公司董事会及公众真诚致歉，并辞去公司董事会秘书职务，专注于董事工作，提名其担任新一届董事会董事候选人，有利于公司管理工作的延续与稳定，不会对公司经营产生不利影响。

（二）同意提名高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人当选后任期三年，自股东会通过之日起算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

该议案需要提交股东会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》。

同意于2025年2月10 日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司
2025年第一次临时股东会，将本次会议通过的第一项议案以及监事会通过的《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于审议<公司舆情管理制度>的议案》。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日

附件：第八届董事会非独立董事和独立董事候选人简历
非独立董事候选人

赵丙贤，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年 11 月出生，
毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾三十年投资、并购、重组上市及企业经营管理经验。1997 年 1 月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为 1997 年中国十大畅销书。2016 年 1 月出版《有效动作论》，独创了一套理念治企的经营管理模式。1991 年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、总裁，北京中证万融医药投资集团有限公司董事长。2002 年 2 月任本公司董事长至今。

赵丙贤先生，为本公司实际控制人，持有本公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的 80%的股权，北京中证万融投资集团有限公司持有本公司 50.27%的股权。赵丙贤先生，为董事候选人赵丙辉先
生、董事候选人赵彩霞女士之兄，为董事候选人陈勇先生之妻兄，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券……
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