公告日期：2025-07-01

沃华医药股东会议事规则修改对照表

序 修改前 修改后 修改原因

号

1 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的相 根据中国证监会新版

关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 《上市公司股东会规

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 则》第三条的规定新增
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 本条。

行使职权。

2 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机 股东会具体的职权《公
机构，依法行使下列职权： 构，在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列 司法》《公司章程》均有
（一）决定公司经营方针和投资计划； 职权。 具体而明确的规定，《股
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规 东会议事规则》不必重
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事 则。 复。

的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券（包括可转换公司债券）作出决

议；

（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东

大会决定的其他事项。

3 第三条 对符合下列标准之一的对外担保事项，也须提交股 担保事项已经由《公司章
东大会审议： 程》做出明确而具体的规
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超 定，《股东会议事规则》不

过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保； 必重复。

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总

资产的 30 %以后提供 的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10 %的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

4 第四条 符合下列标准之一的交易（公司受赠现金资产除 股东会权限《公司章程》
外），也须提交股东大会审议： ……
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