公告日期：2025-07-01

沃华医药董事会议事规则修改对照表

序 修改前 修改后 修改原因

号

1 第二条 董事会的组成 第二条 董事会的组成 根据 2023 年修订的《公
公司董事会依照法律法规、《公司章程》和股东大会的授权 公司董事会依照法律法规、《公司章程》和股东会的授权开 司法》关于职工董事的
开展工作，向股东大会负责。董事会由九名董事组成，其 展工作，向股东会负责。董事会由九名董事组成，其中独 规定而修改

中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。董事长 立董事三人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事

和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数

董事应当具备《公司法》等法律法规以及中国证监会、深 选举产生。

圳证券交易所和《公司章程》所规定的任职资格。公司股 董事应当具备《公司法》等法律法规以及中国证监会、深

东大会不得选举、委派或者聘任不具备董事任职资格的人 圳证券交易所和《公司章程》所规定的任职资格。公司股

为董事。董事在任职期间出现丧失董事任职资格的情形 东会不得选举、委派或者聘任不具备董事任职资格的人为

的，公司应即时解除其职务，并按照规定公开披露。 董事。董事在任职期间出现丧失董事任职资格的情形的，

公司应即时解除其职务，并按照规定公开披露。

2 第三条 独立董事 第三条 独立董事 根据证监会《独立董事
董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少 管理办法》以及为与

有一名独立董事应为会计专业人士。公司独立董事应当具 有一名独立董事应为会计专业人士。公司独立董事应当具 《公司章程》保持一致
备中国证监会和深圳证券交易所规定的任职资格。 备中国证监会和深圳证券交易所规定的任职资格。 而修改

独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职

权： 权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的关联交易 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨

金额需提交董事会审议时）应由独立董事认可后，提交董 询或者核查；

事会讨论； （二）向董事会提请召开临时股东会；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三）提议召开董事会；

（三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）依法公开向股东征集股东权利；

（四）提议召开董事会； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立

（五）在股东大会召开前公开向股东征集投票权； 意见；

（六）聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的

进行审计和咨询，相关费用由公司承担。 其他职权。

除了行使上述职权外，独立董事还应当对以下事项向董事 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全

会或股东大会发表独立意见： 体独立董事过半数同意。

（一）提名、任免董事； 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董

（二）聘任或解聘高级管理人员； ……
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