公告日期：2025-07-01

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-025
山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 6 月 27 日召开
的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。

（三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:00 开始

2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 7 月 21 日 9:15 至 2025 年 7 月 21 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 14 日（星期一）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1.00《关于加强董事会审计委员会职能的议案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》

3.00《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

4.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

（二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2025 年 7 月 1

日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

（三）有关说明：上述议案中，议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00、
议案 4.00 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 为特殊事项，需以特别决议方式审议。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于加强董事会审计委员会职能的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；

3. 委托代理人须持本人身份证、授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。